公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-040

证券代码：871450 证券简称：ST 乐美 主办券商：国融证券
乐美电商股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：时显芸
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《乐美电商股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
48,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事余振华、陈敬峰因疫情原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务负责人时显芳列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2021年度的各项工作进行总结汇报，形成2021年年度报告及年度报告摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 （http://www.neeq.com.cn/）上披露的《乐美电商股份有限公
司 2021 年度报告的公告》（公告编号：2022-031）、《乐美电商股份有限公司 2021年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

公告编号：2022-040

同意股数 48,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度董事会报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事时显芸代表董事会汇报董事会 2021年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司《2021 年度监事会工作报告》对监事会 2021 年度的工作情况进行回顾总结。2.议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年财务预算》议案
1.议案内容：
根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了2022 年度经营目标和计划、财务预算。
2.议案表决结果：

……
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