公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-043

证券代码：871450 证券简称：ST 乐美 主办券商：国融证券
乐美电商股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：时显芸

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公

公告编号：2022-043

司在 2022 年度半年度的各项工作进行总结汇报，形成 2022 年半年度报告。具 体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《乐美电商股份有限公司 2022 年半年度报告的公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 -62,146,078.01 元。
公司实收股本总额为 50,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司 2022年第三次临时股东
大会审议，拟定于 2022 年 8 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

公告编号：2022-043

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《乐美电商股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

乐美电商股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

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