公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-046

证券代码：871450 证券简称：ST 乐美 主办券商：国融证券
乐美电商股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 17 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-046

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871450 ST 乐美 2022 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 -62,146,078.01 元。
公司实收股本总额为 50,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账

公告编号：2022-046

户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2022 年 8 月 17 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：时显芸 联系电话：13737045067
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

《乐美电商第二届董事会第六次会议决议》

乐美电商股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日

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