公告日期：2025-07-23

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券
苏州华芯微电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 钱正先生

6.会议列席人员：高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举钱正为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21
日成立，现提请选举钱正先生为第六届董事会董事长人选，任期三年，自董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任袁翔为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21
日成立，现提请聘任袁翔先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈艳为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21
日成立，现提请聘任陈艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任陈艳为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会经 2025 年第一次临时股东会决议后已于 2025 年 7 月 21
日成立，现总经理袁翔提请聘任陈艳女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长及高级管理人员换届公告》。
2.审计委员会意见
审计委员会对拟聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监陈艳女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董……
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