公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-040

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券

苏州华芯微电子股份有限公司董事长及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年7 月 21 日审议并通过：

选举钱正先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.1111%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.2%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘若云先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江猛先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.0178%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述聘任的公司其他职务，指的是公司章程规定的其他高级管理人员职务，具体为：聘任刘若云先生为公司市场总监，聘任江猛先生为公司总工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司

公告编号：2025-040

监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监陈艳女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。四、独立董事意见

公司现任独立董事对董事长、高级管理人员换届的决策程序、任职主体是否具备任职资格等发表独立意见，认为本次换届程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，相关人员具备任职资格。
五、备查文件

《苏州华芯微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第六届董事会第一次会议的独立意见》

苏州华芯微电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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