公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-041

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券
苏州华芯微电子股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 钱正先生

6.会议列席人员：高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苏晓凌因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-041

2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年半年度报告》相关材料进行审查后认为：

《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，此议案无需提交股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告予以汇报。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》相关材料进行审查后认为：

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意该议案，此议案无

公告编号：2025-041

需提交股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制订<信息披露暂缓、豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》相关规定，特制定本制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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