公告日期：2026-04-21

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券
苏州华芯微电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长 钱正先生

6.会议列席人员：高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事苏晓凌因个人原因以通讯方式参与表决

董事李雨情因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，袁翔先生对公司的 2025 年年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司的 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，独立董事对公司的 2025 年年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《2025 年年度报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年年度报告》相关材料进行审查后认为：
《2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司年报所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年报真实地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，此议案尚需提交股东会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈和平、石寅、苏晓凌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司的 2025 年年度财务决算工作情况予以汇报。
2.审计委员会意见

审计委员会对公司《2025 年年度财务决算报告》相关材料进行审查后认为：《2025 年年度财务决算报告》全文的编制和审议程序符合法律法规的规定，真实地反映了公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意该议案，此议案尚需提交股东会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表……
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