公告日期：2026-04-21

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券
苏州华芯微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议采用现场形式召开。会议地点为假日酒店会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日下午 2 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871451 华芯微 2026 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所吴江涛、何东旭律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2026 年年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 √

7 《关于<公司办理银行融资业务>的议案》 √

8 《关于<利用闲置自有资金及募集资金购买短期理财 √

产品>的议案》

《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）>

9 √

的议案》

《关于<公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情

10 √

况的专项报告>的议案》

1、审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司的 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

2、审议《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，独立董事对公司的 2025 年年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。
3、审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业系统挂牌公司信息披露……
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