公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-027

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会召开地点为公司 19 楼会议室以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-027

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871453 科海电子 2024 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所两位见证律师
（七）会议地点

公司 19 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2023 年度董事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2024
年度董事会工作的总体方向和目标。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告议案》

公司监事会就 2023 年度监事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2024
年度监事会工作的总体方向和目标。
（三）审议《公司 2023 年审计报告议案》

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年审计报告》（公告编号：2024-022）。
（四）审议《公司 2023 年财务决算报告议案》

公告编号：2024-027

公司根据 2023 年经营情况，以《2023 年审计报告》为基础，公司编制了 2023
年财务决算报告。
（五）审议《公司 2024 年财务预算报告议案》

根据公司 2023 年经营情况及 2024 年发展规划，以《公司 2023 年审计报告》
为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2024 年财务预算。
（六）审议《公司 2023 年度权益分派预案议案》

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公公告编号：2024-026）。
（七）审议《2023 年年度报告及其摘要议案》

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占有情况汇总表的专项审核报告》

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.ne……
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