公告日期：2025-04-22

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司 27 楼多媒体会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度董事会的各项工作进行总结报告，并制定了 2025 年
度董事会工作的总体方向和目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年总经理工作报告议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度公司整体经营、管理情况做总结报告，并对公司 2025
年度总体目标及计划进行了整体规划与部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年审计报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年审计报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年整年经营情况，以《2024 年审计报告》为基础，公司编制
了 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况及 2025 年发展规划，以《公司 2024 年审计报告》
为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的修订后公司《利润分配管理制度》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东……
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