公告日期：2021-04-16

证券代码：871455 证券简称：富丽华德 主办券商：开源证券
北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871455 富丽华德 2021 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡律师事务所姚远、邓成律师。
（七）会议地点

北京富丽华德生物医药科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会工作做规划。
（二）审议《关于＜2020 年度监事会工作报告＞》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2020年年度报告》【公告编号：2021-004】，以及《北京富丽华德生物医药科技股份有
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2020 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告》议案

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

为稳定公司经营，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》议案

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一》议案

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》【公告编号：2021-006】。
（九）审议《关于公司主营业务变更》议案

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司主营业务变更的公告》【公告编号：2021-007】。

（十）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》议案

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》【公告编号：2021-008】。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案……
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