公告日期：2021-05-07

证券代码：871455 证券简称：富丽华德 主办券商：开源证券
北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,805,170 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度董
事会工作情况，并对公司董事会 2021 年度工作作出规划。

2、表决结果：

同意股数为 24,805,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

(二)审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年
度监事会工作情况，并对公司监事会 2021 年度工作作出规划。

2、表决结果：

同意股数为 24,805,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案；

1、议案内容：

具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2020 年年度报告》【公告编号：2021-004】，以及《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》【公告编号：2021-005】。

2、表决结果：

同意股数为 24,805,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案；

1、议案内容：

公司根据 2020 年经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年
度财务决算报告。

2、表决结果：

同意股数为 24,805,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案；

1、议案内容：

公司管理层在总结 2020 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2021 年经营业绩期望数量化后，提出 2021 年的财务预算计划。

2、表决结果：

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：无。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案；

1、议案内容：

为稳定公司经营，公司决定 2020 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：

同意股数为 24,805,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数为 0 股，……
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