公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-043

证券代码：871455 证券简称：富丽华德 主办券商：开源证券
北京富丽华德生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长赵莉

6.会议列席人员：董事会秘书曹霞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司章程》 、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵莉女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-043

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举赵莉女士担任公司董事长，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，赵莉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任赵莉女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任赵莉女士担任公司总经理，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，赵莉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任曹霞女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任曹霞女士担任公司董事会秘书，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，曹霞女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任吴承志女士为公司财务负责人的议案》

公告编号：2025-043

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任吴承志女士担任公司财务负责人，任期三年，任期期限自本议案审议通过之日起至本届董事会届满为止。经核查，吴承志女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

由于原拟续聘的 2025 年度会计师事务所——中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司 2025 年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 ……
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