公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-023

证券代码：871456 证券简称：迈可博 主办券商：兴业证券
福州迈可博电子科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日 以电话和书面（电子邮
件）方式发出
5.会议主持人：殷越然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，

公告编号：2019-023

公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名殷越然、张鸿为公司第二届监事会的非职工监事候选人参加换届选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福州迈可博电子科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福州迈可博电子科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 26 日

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