公告日期：2019-10-11

公告编号： 2019-027
证券代码： 871456 证券简称： 迈可博 主办券商： 兴业证券
福州迈可博电子科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 10 月 11 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规
的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 6 人， 持
有表决权的股份 18,240,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公告编号： 2019-027
公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健
康发展，同意选举董事会提名的刘伟、 RUSSELL DAVID WILLIAMS、曹颂华、蒋跃
中、冯昕组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：
同意股数 18,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《 关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
因公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健
康发展，同意选举监事会提名的殷越然、张鸿为非职工代表监事，与职工代表大
会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起
三年。
2.议案表决结果：
同意股数 18,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变
动 生效日期 会议名称 生效情况
RUSSELL
DAVID
WILLIAMS
董事 任职 2019 年 10
月 11 日
2019 年第三次
临时股东大会
审议通过
公告编号： 2019-027
四、 备查文件目录
《 福州迈可博电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
福州迈可博电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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