公告日期：2019-10-11

公告编号： 2019-028
证券代码： 871456 证券简称： 迈可博 主办券商： 兴业证券
福州迈可博电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 10 月 11 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 26 日以电话和书面（电子邮
件） 方式发出
5.会议主持人： 刘伟
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，
所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举刘伟为公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司董事会已完成换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会
公告编号： 2019-028
拟选举刘伟先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于聘任刘伟为公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟继续聘任刘伟先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 关于聘任杨松为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟继续聘任杨松先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《 关于聘任柯文聪为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》
公告编号： 2019-028
1.议案内容：
公司董事会拟继续聘任柯文聪先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三
年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《福州迈可博电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
福州迈可博电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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