公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-030

证券代码：871456 证券简称：迈可博 主办券商：兴业证券

福州迈可博电子科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019
年 10 月 11 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨松先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柯文聪先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话和书面（电子邮件）方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘伟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-030

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年10 月 11 日审议并通过：

选举殷越然女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话和书面（电子邮件）方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由殷越然主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（四）备查文件
《福州迈可博电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《福州迈可博电子科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

福州迈可博电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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