公告日期：2019-05-15

福州迈可博电子科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《福州迈可博电子科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,517,500股，占公司有表决权股份总数的96.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《福州迈可博电子科技股份有限公司2018年年度报告》和《福州迈可博电子科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数17,517,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数17,517,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数17,517,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数17,517,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数17,517,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数17,517,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

3.回避表决情况

本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。

1.议案内容：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2018年度审计机构，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数17,517,500股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权股数0股，……
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