公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-018

证券代码：871456 证券简称：迈可博 主办券商：兴业证券

福州迈可博电子科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,240,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司因发展需要，拟变更公司的注册地址。
2.议案表决结果：

同意股数18,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-018

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因发展需要拟变更注册地址，故拟对《公司章程》第四条作相应修改。
2.议案表决结果：

同意股数18,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《福州迈可博电子科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

福州迈可博电子科技股份有限公司
董事会
2019年5月27日

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