公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-012

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：上海证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会有董事会负责召集。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的相关规定。
无说明事项。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日 9：30。

预期会期 0.5 天。

公告编号：2021-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871457 钜士安防 2021 年 6 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路 38 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选新董事》议案

相关内容请参见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-011）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2021-012

（一）登记方式
自然人股东出席会议，就出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示 代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复件、委托人股东签署的受权委 托书。法人股出席人就持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有 法定代表人签章或加盖公章的受权委托书。

（二）登记时间：2021 年 6 月 24 日上午 9：00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周月富联系电话：13588173881
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日

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