公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-013

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：上海证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公楼 1 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜胜勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,597,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司无其他高级管理人员参加。

公告编号：2021-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选新董事》议案
1.议案内容：

相关内容请参见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-011）。2.议案表决结果：

同意股数 48,597,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邹秀 董事 任职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过

峰 月 24 日 临时股东大会

凡华 董事 离职 2021 年 6 2021 年第一次 审议通过

月 24 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《浙江钜士安防科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

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