公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：上海证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公楼 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜胜勇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与上海证券有限责任公司充分沟通及友好协

公告编号：2022-001

商，双方就解除持续协议相关事宜达成一致意见，拟签署关于解除《推荐挂牌 并持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（简称“开源证券”） 友好协商，拟聘请开源证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责。双 方拟签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙 江钜士安防科技股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协

公告编号：2022-001

议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟将持续督导主办券商由上海证券有限责任公司变更为开源证券股 份有限公司，现提请股东大会授权董事会依据全国中小企业股份转让系统的规 定，全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议并表决相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。