公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-009

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：开源证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871457 钜士安防 2022 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江金道（温州）律师事务所王玉琼、李丽云律师。
（七）会议地点

浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路 38 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

相关内容请参见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-007）及《2021 年年度报告及摘要》（公告编号：2022-008）。
（二）审议《2022 年度财务预算报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2022 年度财务预算报告》。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2021 年度财务决算报告》。

公告编号：2022-009

（四）审议《2021 年度董事会工作报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2021 年度董事会工作报
告》。
（五）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。续
聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。详见于 2022
年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计 机构》（公告编号：2022-012）。
（六）审议《关于修订〈公司章程〉》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等有关规定要求，公司拟订《公司
章程》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，《关于修订〈公司章程〉的 公告》（公告编号：2022-010）。
（七）审议《2021 年度监事会工作报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2021 年度监事会工作报
告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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