公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-002

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：开源证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公楼 1 楼办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜胜勇

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会拟提名杜胜勇、杜巧火、曹永兰、张静、邹秀峰为公司第四届董

公告编号：2023-002

事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满止。公司第四届董事会董事侯选人均为连选连任。在选举出新任董事前， 第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事侯选人的任职资格符合相关法律 法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议于 2023 年 3 月 10 日
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江钜士安防科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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