公告日期：2023-03-10

公告编号：2023-006

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：开源证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司办公楼 1 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜胜勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数48,596,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司无其他高级人员参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事》
1.议案内容：

浙江钜士安防科技股份有限公司第三届董事会届满，为保证董事会正常进
行，决定进行换届选举。相关内容请参见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第 十二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,596,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事》
1.议案内容：

浙江钜士安防科技股份有限公司第三届监事会届满，为保证董事会正常进
行，决定进行换届选举。相关内容请参见公司于 2023 年 2 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第 八次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,596,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杜胜 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

勇 月 10 日 临时股东大会

杜巧 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

火 月 10 日 临时股东大会

张静 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

月 10 日 临时股东大会

曹永 董事 任职 2023 年 3 2023 年第一次 审议通过

兰 月 10 日 临时股东大会

邹秀 董事 任职 2……
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