公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：开源证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公楼 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜胜勇

6.会议列席人员：高级管理人员、监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

相关内容请参见公司于 2023 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 010）及《2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-012

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2022 年度董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年

公告编号：2023-012

度审计机构》
1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。详
见于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计机构》（公告编号：2023-015）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟定 2023 年 5 月 20 日在公司……
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