公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：871457 证券简称：钜士安防 主办券商：开源证券
浙江钜士安防科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9：30。

（六）出席对象

公告编号：2024-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871457 钜士安防 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海信义（温州）律师事务所，潘伟伟、黄盈盈律师。
（七）会议地点

浙江省温州市平阳县滨海新区阳屿路 38 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

相关内容请参见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-002）及《2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《2024 年度财务预算报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-007

（四）审议《2023 年度董事会工作报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2023 年度董事会工作报
告》
（五）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。详
见 于 年 4 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2024 年度审计机构》（公告编号：2024-005）》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》

根据公司发展计划，结合 2023 年度公司经营情况，根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议《2022 年度监事会工作报
告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。