公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-012
证券代码： 871457 证券简称： 钜士安防 主办券商： 开源证券
浙江钜士安防科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点： 公司办公楼 1 楼会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2024 年 8 月 11 日 以电话方式发出
5.会议主持人： 张存英
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：
根据公司 2024 年半年度的生产经营情况，公司董事会根据公司情况编写了
公司《2024 年半年度报告》。公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核，
并发表审核意见如下：
（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
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理制度的各项规定；（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的
情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状
况；（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密的行
为。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
根据公司长期战略及发展规划、公司现阶段发展重点，为集中精力做好公司
经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全
国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让
系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转
让系统有限责任公司批准时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规
范公司治理，保证公司股东的合法权益。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高
效有并顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）拟定与本次申请终止挂牌相关的申请文件；
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（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（3）起草、批准、签署、修改、补充、提交与本次终止挂牌相关的文件；
（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等工作；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他有
关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权决议之日起至终止挂牌事项办
理完毕之日止。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案 》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存
在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国中小
企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股
东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东）承诺由其对异议股东
所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江钜士安防科技股份有限公司第四届第五次监事会会议决议》
浙江钜士安防科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 18……
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