
公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-018
证券代码:871458 证券简称:一火科技 主办券商:方正承销保荐
浙江一火科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 8 日 13:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871458 一火科技 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司拟向银行借款融资》的议案
为更好地适应公司可持续发展的需要,2023 年度拟向银行或其他机构申请总额不超过 400 万元贷款,具体实际融资金额将综合考虑各银行或机构的贷款利率及期限等因素确定,以银行或其他机构与公司实际发生的融资金额为准。
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《关于公司拟向银行借款融资的公告》(公告编号:2023-019)。
(二)审议《关于续聘湖南和泉正会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构》的议案
根据公司章程的规定及全国股转系统要求,公司拟续聘湖南和泉正会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2023-018
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的,法定代表人、负责人应携带公章,并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。
(二)登记时间:2023 年 9 月 8 日 12:00 至 13:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:王祥 13588608852
(二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用公司承担。
五、备查文件目录
《浙江一火科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江一火科技股份有限公司董事会
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