公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-031

证券代码：871458 证券简称：一火科技 主办券商：方正承销保荐
浙江一火科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席章洁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1．《关于提名杨德志为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1）议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2025-031

关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名杨德志为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

杨德志简历：男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级工程师。工作经历：1985 年 7 月至 1993 年 10 月在长沙电机厂（湖
南省中小电机产品质量监督检验授权站）任技术员、助理工程师、工程师；1993年 10 月至今在湖南大学电气与信息工程学院从事实验教学与科研工作，任工程
师、高级工程师；2019 年 11 月 30 日至今任浙江一火科技股份有限公司监事。
2）回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4）提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
2．《关于提名沙美华为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1）议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名沙美华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

沙美华简历：女，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1987 年 7 月至 1997 年 7 月在湖南省桃源师范学校任教；1997 年 8 月至
2006 年 7 月在中南勘测设计研究院子弟学校任教语文兼教导主任工作；2006 年
8 月至 2018 年 12 月在湖南省长沙市雨花区燕子岭学校任教科学兼教导主任工
作。2025 年 5 月 17 日至今浙江一火科技股份有限公司监事。

2）回避表决情况

公告编号：2025-031

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4）提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。