公告日期：2026-04-21

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长康远征

6.会议列席人员：董事会秘书曹晓东、监事会主席胡爱军

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://ww
w.neeq.com.cn）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长康远征先生将董事会2025 年年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理康远征先生将总经理2025 年年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控

制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案
1.议案内容：

根据 2025 年度的经营及资金往来情况，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度关联方非经营性资金占用情况进行了审核。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来……
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