公告日期：2026-04-21

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合公司法等有关法律、法规,公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 10 时。

2、预计会期 0.5 天
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871459 蓝辉科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》 √

《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报

2 √

告》

3 《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》 √

4 《西安蓝辉科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》 √

5 《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报 √

告》

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度控股股东、

7 实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核 √

报告》

8 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

议案 1: 审议《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://
www.neeq.com.cn）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 2:《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长康远征先生将董事会 2025 年年度工作情况予以汇报。

议案 3：《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》；

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会和监事会已审议通过公司 2025年度财务决算报告,同意将该议案提交公司股东会审议。

议案 4：《西安蓝辉科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》；

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会和监事会对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。经……
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