公告日期：2018-05-15

公告编号：2018-021

证券代码：871460 证券简称：磐石新能 主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月8日，书面。

2、会议召开时间：2018年5月14日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：智刚

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2018-021

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

2018年5月15日

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