公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-034
证券代码：871460 证券简称：磐石新能 主办券商：长江证券
江苏磐石新能源开发股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏磐石电力运维服务有限公司,注册地为江苏省海门市上海路899号,注册资本为人民币10,000,000.00元，上述信息以工商行政管理登记核准为准。本次对外投资不涉及关联交易。
（二）审议和表决情况

2018年6月19日召开的第一届董事会第十六次会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立全资子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。
（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2018-034
二、投资标的基本情况
（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况

名称：江苏磐石电力运维服务有限公司(具体以工商登记名称为准)

注册地：江苏省海门市上海路899号

经营范围：发电设备设施的运行维护及维修改造;发电设备设施的销售;承装(承修、承试)电力设施;信息技术服务;售电服务；新能源技术推广服务及技术咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称 币种 投资金额（元）持股比例
江苏磐石新能源开发股份人民币 10,000,000.0100.00%

有限公司 0

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资是为了充分开发发电设施运维服务市场，特别是针对大量新能源发电站的运维服务市场，推动公司运维服务业务专业化运

公告编号：2018-034
作，进一步促进公司主业升级和业务规模、质量的提升。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司战略规划而做出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将基于各项内控制度，明确经营策略和风控措施，组建经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司主业领域业务拓展，该专业公司设立后，将通过提供运行维护业务获取相关收入，对公司现金流等财务状况不会产生不利影响，对公司经营成果不会产生不利影响。
四、备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十六次会
议决议》

江苏磐石新能源开发股份有限公司
董事会
2018年6月19日

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。