公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-046

证券代码：871460 证券简称：磐石新能 主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：智刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

公告编号：2018-046

总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向江苏长江商业银行南通分行申请授信暨

关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向江苏长江商业银行南通分行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-042）。2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系,按《公司章程》第七十七条的有关规定,全体股东无需回避。

三、 备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-046

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

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