公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-041

证券代码：871460 证券简称：磐石新能 主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日，书面

5.会议主持人：董事长智刚

6.会议列席人员：副总经理、董事会秘书吴明佳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于任命郭兢兢为公司总经理的议案》

1.议案内容：

原公司董事、总经理范东平先生因公司生产经营和管理层分工调整的需要，辞去

公告编号：2018-041

公司总经理职务，原公司董事、财务总监郭兢兢先生因公司管理体系调整需要，辞去公司财务总监职务。现任命公司董事郭兢兢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命许小冬为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司董事、财务总监郭兢兢先生因公司管理体系调整需要，辞去公司财务总监职务。现任命许小冬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向江苏长江商业银行南通分行申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向江苏长江商业银行南通分行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-042）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事智刚、陈永乐、邱泽勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2018-041

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2018年8月17日召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏磐石新能源开发股份有限公司

董事会

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