公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-039

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-039

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871461 道生科技 2025 年 11 月 7
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向银行申请授信及

1 关联方提供担保暨关联交易的议 √

案》

《关于公司全资子公司拟向银行

2 √

申请授信的议案》

公告编号：2025-039

（一）审议《关于公司拟向银行申请授信及关联方提供担保暨关联交易的议案》 根据公司实际业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支 行、江门农村商业银行股份有限公司江海科技支行申请综合授信额度陆仟万元 整（小写：6,000 万元），用于企业经营周转，本次授信额度拟由公司股东广东 英道投资控股有限公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司关联董事李艳碧、 公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司、公司全资子公司江门美胜灯饰电 器有限公司无偿提供保证担保；公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司拟 以名下的土地作为抵押为公司提供担保。
（二）审议《关于公司全资子公司拟向银行申请授信的议案》
根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司拟向 江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请综合授信额度贰仟零肆拾伍万 元整（小写：2,045 万元），用于企业经营周转，本次授信额度拟由广东道生科 技股份有限公司拟无偿提供保证担保。

上述议案不存在特……
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