公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-038

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司

第三届董事会第十五次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长李本立

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘

公告编号：2025-038

支行、江门农村商业银行股份有限公司江海科技支行申请综合授信额度陆仟万元整（小写：6,000 万元），用于企业经营周转，本次授信额度拟由公司股东广东英道投资控股有限公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司关联董事李艳碧、公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司、公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司无偿提供保证担保；公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司拟以名下的土地作为抵押为公司提供担保。
2.回避表决情况：

本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司拟向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请综合授信额度贰仟零肆拾伍万元整（小写：2,045 万元），用于企业经营周转，本次授信额度拟由广东道生科技股份有限公司拟无偿提供保证担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 10日召开 2025 年第五次临时股东会审议上述议
案。

公告编号：2025-038

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东道生科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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