公告日期：2025-12-16

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1. 所有的“股东大会”表述调整为“股东会”；

2. 所有的“半数以上”表述调整为“过半数”；

3. 无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债权 合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行 据《中华人民共和国公司法》(以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 (以下简称《公司法》)、《中华人民共 法》(以下简称《证券法》)、《非上市 和国证券法》(以下简称《证券法》)和 公众公司监督管理办法》等法律、行政 其他有关规定，制订本章程。
法 规、部门规章及规范性文件的有关

规定，制订本章程。
第二条 广东道生科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其(以下简称“公司”)系由江门市道生工 他有关规定成立的股份有限公司（以
程塑料有限公司以 2016 年 9 月 30 日 下简称“公司”）。

为变更基准日由广东英道投资控股有 公司由江门市道生工程塑料有限公司限公司、李本立作为发起人，以整体变 以整体变更方式设立；在江门市市场更方式设立的股份有限公司。原江门市 监督管理局注册登记，取得营业执照，
道生工程塑料有限公司的权利义务由 统 一 社 会 信 用 代 码
公司依法承继；在江门市工商部门注册 91440700770160633G。
登记，取得营业执照。
第四条 公司住所：江门市蓬江区荷塘 第五条 公司住所：江门市蓬江区荷塘
镇南格西路 2 号 镇南格西路 2 号

邮政编码：529095

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司的债务承担责任。
承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股董事、监事、高级管理人员具有法律约 东、董事、监事、高级管理人员具有法

束力的文件。 律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 可以起诉公司董事、监事、高级管理人高级管理人员，股东可以起诉公司，公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉司可以起诉股东、董事、监事、经理和 股东、董事、监事和高级管理人员。其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通
过协……
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