公告日期：2021-02-25

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安
江苏汇博机器人技术股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2021 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修
订<江苏汇博机器人技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，修改并通过新的《江苏汇博机器人技术股份有限公司股东大会议事规则》。上述议案尚需2021 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏汇博机器人技术股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）及公司股东的合法权益，保证股东大会会议程序及决议的合法性， 提高股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、 （以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国 家法律法规、规范性文件，以及《江苏汇博机器人技术股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则 （以下简称“本规则”）。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章
程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》规定的
范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的行使。

第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告:

（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准本规则第五十条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的应当由股东大会决定的其他事项。

第二章 股东大会的召集

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，应当在事实发生之日起两个
月内
召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的 1/3 时；

（三）单独或合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章、本规则或《公司章程》规定的其他情形。
公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当向各股东做出相关说明，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和证券交易所，说明原因并公告。

第七条 董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东大会。……
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