公告日期：2021-02-25

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：苏州市方洲路 128 号江苏汇博机器人技术股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 20 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：成锐

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、发行法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》

1.议案内容：

1、发行股票种类、面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行主体：由公司公开发行新股。

3、发行股票数量：本次计划向社会公众公开发行不超过 4,093.45 万股人民币普通股（A 股）股票，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，上述发行数量不含采用超额配售选择权发行的股票数量。最终发行数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份。

4、发行对象：本次发行的对象为符合资格的询价对象、在上海证券交易所（以下简称“上交所”）开立科创板账户且符合科创板投资条件的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所规定的其他对象。

5、发行价格：通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与主承销商（保荐机构）协商确定发行价格。

6、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会、上交所认可的其他方式。

7、股票拟申请上市证券交易所：上海证券交易所。

8、募集资金用途：产业化项目、研发中心项目及补充流动资金。

9、发行与上市时间：公司经上交所发行上市审核并取得中国证监会公开发行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时间时点；公司向上交所报备发行与承销方案，且上交所无异议的，由董事会与主承销商协商确定。

10、发行费用分摊原则：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

11、承销方式：主承销商余额包销。

12、本次决议的有效期：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如在决议有效期内公司本次发行通过上海证券交易所审核和取得中国证监会注册，决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》

1.议案内容：

公司董事会对本次发行募集资金运用进行了可行性分析，同意本次募集资金主要投资如下项目：

（1）拟投资 3.24 亿元用于产业化项目；

（2）拟投资 1.00 亿元用于研发中心项目；

（3）拟投资 0.76 亿元用于补充流动资金。

上述三个项目拟使用本次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金总额为 5 亿元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公开发行股票所募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。

募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用部分募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。如募集资金有剩余，将用于补充流动资金。

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