公告日期：2021-04-28

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安
江苏汇博机器人技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答
（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2020 年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，具体情况如下：

（一）第一次股票发行

公司于 2019 年 10 月完成第一次股票发行，募集资金 112,500,000.00 元，
募集资金情况如下：

汇博股份于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议了拟
进行股票发行的决议和本次股票发行方案。除《关于<江苏汇博机器人技术股份有限公司股票发行方案>的议案》，由于关联董事回避导致非关联董事人数未过半数，该议案直接提交公司股东大会审议之外，其余相关议案均获得董事会审
议通过。2018 年 5 月 12 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，经出席会
议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次股票发行。

汇博股份于 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于延长授权董事会办理股票发行相关事宜期限》的议案，并提交公司股
东大会审议。2019 年 5 月 12 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，经出
席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，通过了该议案。

汇博股份于 2019 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于修订<江苏汇博机器人技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）>》
的议案，并提交公司股东大会审议。2019 年 6 月 13 日，公司召开 2019 年第三
次临时股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，通过了该议案。本次修订后的股票发行方案已获得公司董事会和股东大会审议通
过。

根据修订后的股票发行方案，公司发行股份数量不超过 2,500 万股（含
2,500 万股），每股价格为人民币 7.50 元，预计发行募集资金总额不超过

18,750 万元（含 18,750 万元）。截至 2019 年 9 月 23 日，本次实际募集新增股
份数量为 1,500 万股，募集资 11,250 万元全部出资到位。2019 年 10 月 10 日，
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为苏公 W【2019】B072 的
《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019 年 10 月 16 日，全国中小企
业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏汇博机器人技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

（二）第次股票发行

公司于 2020 年 6 月完成第二次股票发行，募集资金 25,751,863.50 元，募
集资金情况如下：

汇博股份于 2020 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了
《关于<江苏汇博机器人技术股份有限公司定向发行说明书>》等议案，并提交
公司股东大会审议。2020 年 2 月 12 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大
会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过了该议案。本次股票定向发行说明书已获得公司董事会和股东大会审议通过。

根据股票定向发行说明书，公司发行股份数量为 7,803,595 股，每股价格为
人民币 3.3 元，预计发行募集资金总额为 25,751,863.50 元。2020 年 3 月 24

日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对江苏汇博机器人
技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申
请予以确认。截至 2020 年 5 月 27 日，本次实际募集新增股份数量为 7,803,595
股，募集资金 25,751,863.50 元全部出资到位。2020 年 6 月 8 日，公证天业会计
师……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。