公告日期：2020-03-26

证券代码：871462 证券简称：汇博股份 主办券商：国泰君安

江苏汇博机器人技术股份有限公司重大决策事项管理规定

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于修

订<江苏汇博机器人技术股份有限公司重大决策事项管理规定>的议案》，拟修订《重大决策事项管理规定》的部分条款。上述议案尚需 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏汇博机器人技术股份有限公司

重大决策事项管理规定

第一章 总 则

第一条 为加强江苏汇博机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部

控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决策，

包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。

第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购买

新设备及其他项目投资。

第四条 公司对内投资的决策程序：

1、项目承办部门根据生产经营需要提出投资计划和项目申请。项目申请应包括项目基本情况、项目建设的必要性和依据、总投资匡算等。

2、组织相关部门和单位进行立项可行性分析，提出是否立项的结论性意见，提交《项目建议书》；

3、按审批权限履行审批程序；

4、管理层根据审批结果负责组织实施。

第五条 公司对内投资的审批权限按照《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》、《总经理工作细则》的规定执行。

第六条 项目完成后，项目实施部门应会同有关职能部门对项目完成情况进

行评价，并视评价结果对项目验收或提出整改要求。

第三章 对外投资决策管理

第七条 对外投资依照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理

工作细则》及《江苏汇博机器人技术股份有限公司投资管理制度》执行。

第四章 收购、出售资产决策管理

第八条 收购、出售资产是指公司收购、出售企业所有者权益、实物资产或

其他财产权利的行为。

第九条 公司收购、出售资产的决策程序：

1、公司总经理负责组织相关部门对标的资产进行前期调研、论证，并进行可行性分析，提交项目建议书；

2、聘请专业机构对标的资产进行审计或评估（如需要）；

3、董事会进行讨论并提出意见；

4、按审批权限履行审批程序；

5、管理层根据审批结果负责组织实施。

第五章 对外融资决策管理

第十条 对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。

股权融资是指公司发行股票方式融资，债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。

第十一条 公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）的决策程序：

1、财务部根据公司经营状况和资金需求提出申请；

2、财务负责人审批；

3、按审批权限履行审批程序；

4、财务部负责实施。

第十二条 公司对外借款的审批权限：

1、单笔借款金额在公司最近一期经审计总资产 30%以下的由董事会批准；

2、单笔借款金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的，由股东大会批准。

3、经公司年度股东大会审批同意，公司当年度发生的单笔借款金额累计未超过年度股东大会批准借款额度的，无需另行召开董事会或股东大会批准；如公司新增借款金额累计超过已审批借款额度的，公司应当按照本条第 1、2 款规定履行以上审批程序。

第十三条 公司融资租赁资产的审批权限：

1、融资租赁的资产总额不超过 500 万元（含 500 万元）的，由总经理批准；

2、融资租赁的资产总额在 ……
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