公告日期：2020-06-18

江苏汇博机器人技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州工业园区方洲路128 号

主办券商

国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

2020年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

成 锐 王振华 秦 磊

王 玲 韩 迅 魏 冬

陈晓东

全体监事签名：

李荣昌 倪均强 杨志龙

全体高级管理人员签名：

王振华 秦 磊 禹鑫燚

崔晓辉 李洪波 张微微

舒 云

江苏汇博机器人技术股份有限公司

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 12 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 13 -

七、 有关声明 ...... - 14 -

八、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

汇博股份、公司、本公司或股份公司 指 江苏汇博机器人技术股份有限公司

德汇集团 指 上海德汇集团有限公司

嘉兴建自 指 嘉兴建自叁号股权投资合伙企业（有限
合伙）

中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司

融创科技 指 苏州融创科技融资担保有限公司

股东大会 指 江苏汇博机器人技术股份有限公司股东
大会

董事会 指 江苏汇博机器人技术股份有限公司董事
会

监事会 指 江苏汇博机器人技术股份有限公司监事
会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
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