公告日期：2025-04-25

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浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄存林先生

6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李文智因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年财务报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，包括财务报表以及相关财务报表附注，现提交董事会审议并批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2024 年度工作进行总结并编制了《2024 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据 2024 年的经营情况，财务部编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年的经营情况，结合公司总体发展规划，财务部编制了 2025 年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年
度告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品议案》
1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元），在上述额度内，资金可以循环使用。公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，授权自本次董事会审议通过之日起有效。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表……
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