公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-014

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄存林先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度实际经营情况编制了《2025 年半年度报告》，具体

公告编号：2025-014

内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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