公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-032

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长黄存林先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄存林、邵成国因个人原因以视频方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

为贯彻落实新《公司法》，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关 公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的如下公告：

（1）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025- 019）；

（2）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025- 021）；

（3）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司关联交易制度》（公告编号： 2025-022）；

（4）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编 号：2025-024）；

（5）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编 号：2025-025）；

（6）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编 号：2025-026）；

（7）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编 号：2025-027）；

公告编号：2025-032

（8 ）《 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编 号:2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关 公司治理制度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的如下公告：

（1）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告 编号：2025-023）；

（2）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》（公告编号：2025-029）；

（3）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编 号：2025-030）。
2.回……
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