公告日期：2026-01-07

公告编号：2026-001

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长黄存林先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邵成国因个人原因以视频方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟 改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事 宜进行了事前充分沟通及友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。

该议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2026-001

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日

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