公告日期：2026-02-27

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省温州市龙湾区蒲州街道新二路 1 号 3 楼丰众建科会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：过半数以上董事推选黄存林先生主持本次会议
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,457,207 股，占公司有表决权股份总数的 79.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄存林先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进
行董事会换届选举。现董事会提名黄存林先生为第四届董事会董事候选人，任 期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
规定。提名董事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公 告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王勤骇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进
行董事会换届选举。现董事会提名王勤骇先生为第四届董事会董事候选人，任 期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
规定。提名董事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公
告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名邵成国先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2026 年 2 月 23 日届满，公司需按照相关规定进
行董事会换届选举。现董事会提名邵成国先生为第四届董事会董事候选人，任 期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述提名人员属于连选连任，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的
规定。提名董事的基本情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公 告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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