
公告日期:2025-02-11
公告编号:2025-006
证券代码:871466 证券简称:三科核电 主办券商:东北证券
沈阳三科核电设备制造股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 5 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:董事长胡小军
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年公司、子公司购买生产设备及子公司扩建厂房的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-006
2025 年度公司及合并报表范围内的子公司需要购买生产设备,预计总额为1200 万元(具体金额以实际签订的成交合同为准)。其中,沈阳三科核电设备制造股份有限公司(以下简称“公司”)预计投资总额为 900 万元;子公司预计投资总额为 300 万元。
为满足生产经营需要,公司子公司沈阳三科泵阀工业有限公司(以下简称“三科泵阀”)在自有土地上扩建厂房及配套设施, 2025 年预计需投资 770 万元。新厂房建成投入使用后,可以扩大生产产能,满足公司生产经营需求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳三科核电设备制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
沈阳三科核电设备制造股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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